أمن وحوادث
ضبط صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
كشفت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأيضا محاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
