كشف صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
القت مباحث الأموال بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة ملابس يحمل جنسية إحدى الدول غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة يحمل جنسية إحدى الدول له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطوزارةه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام “المقاصة”.
وأيضا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 50 مليون جنيه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
