وزارة الداخلية: ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

تمكنت مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، من القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب  غسل الأموال ،عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.